证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-023 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更自2025年5月1日开始执行。 ● 本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已 披露的财务数据进行追溯调整，不会对已披露的财务报表产生影响；也不会对公 司2024年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 2025年4月28日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。为更加准确地反映公司应收款项 的预期信用损失情况，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》的相关规定，拟对应收款项的预期信用损失的部分会计估计进 行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计估 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿的进展公告 《增资协议》8.1 条约定声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子凡作为承诺人 承诺在 2023 年内丽尚美链应达到的业绩目标为经审计营业收入 88,000 万元、净 利润 1,700 万元，并于 8.3 条约定了若未能达成相应目标（即实际净利润金额小 于目标净利润金额）时，承诺人需以现金形式对丽尚美链补足差额。经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，确认丽尚美链 2023 年内实际 完成的净利润为 50.84 万元，差额为 1,649.16 万元。丽尚控股多次敦促相关方 履行业绩补偿义务。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更杭州丽尚美链网络科技有限公司业绩补偿方案的议案》,经丽尚控股、丽 尚美链和声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子凡多次沟通，各方同意关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩补偿承诺的基本 ...

公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

一、2025 年第一季度，公司零售百货门店无关闭情况。 二、2025 年第一季度，公司无拟增加门店情况。 三、2025 年第一季度主要经营数据： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2025 年第一季度主 要经营数据披露如下： 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。 （一）主营业务分行业情况 特此公告。 单位：万元 币种：人民币 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | - ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，立信中联 合伙人（股东）48 人，注册会计师 287 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 137 人。 立信中联 2024 年度业务收入为 31,555.40 万元，其中，审计业务收入为 25,092.21 万元，证券业务收入为 9,972.20 万元。2024 年度，立信中联上市公 司客户家数 28 家，收费总额 2,438.00 万元，涉及的主要行业包括制造业（18）、 信息传输、软件和信息技术服务业（3 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-020 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告 特别风险提示：截至本公告披露日，部分被担保方资产负债率超过 70%， 公司及子公司对外担保总额主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担 保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在 确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供新增额度不超过 9 亿元 的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证、共 同还款等)、抵押担保、质押担保、票据池、资产池或多种担保方式相结合等形 式。 1 本次担保不涉及反担保。 本次新增担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 公司对外担保逾期金额：无。 （二）履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吴林先生为第十届 审计委员会委员委员，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。 补选完成后，第十届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事黎万俊 先生、蒋青云先生、尹德军先生，以及非独立董事吴群良先生、吴林先生，其中 主任委员由会计专业人士黎万俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | ...

一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 根据2024年12月6日财政部发布的准则解释第18号的规定，"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。自印发之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-019 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"）对公司会计 政策进行了变更和调整。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-024 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至2025 年 5 月 21 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-016 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案 进行了审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事 会工作报告的议案》，同意《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...