兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 文 件 中国·杭州 二〇二五年五月 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 在任独立董事作 2024 年度独立董事述职报告（无需表决） 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可 进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 44 页 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间 内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等有关规定执行。 (二) 股权登记日：2025 年 5 月 15 日。 (三) 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 1 ...

2024 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会现场会议议程 第 1 页 共 44 页 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案； 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 7、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于确认董事 2024 年度薪酬的议案； 10、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案； 11、关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案； 在任独立董事作 2024 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-027 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 公司控股股东浙江元明控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于 | | | 无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江元明控股有限公司 | ☑ | 控股股东/实控人 | | | | □ | 控股股东/实控人的一致行 | 91331100MA2E3M5U76 ☑ | | | ...

2024年11月1日，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上表示，2024年是"消费促进年"，中国国际 消费中心城市精品消费月是2024消费促进年的"重头戏"。作为国内老牌商贸零售企业，丽尚国潮近年来 积极调整战略布局，特别是在数智化领域发力明显。 4月30日，丽尚国潮（600738）发布2025年一季度报告，公司一季度实现营业总收入1.77亿元，环比增 长18.42%，实现净利润5884.93万元，环比增长268.48%，基本每股收益0.08元。 中信证券表示，财政政策持续发力提振内需的大方向或更为明确。同时在市场加剧波动、不确定性提升 背景下，消费在过往几年的回调后，"低预期低估值"+"消费韧性特征下的企稳趋势"将提升消费配置的 资金偏好。申万宏源研报指出，2025年开年促消费、扩内需积极定调，一揽子促消费政策加力出台，国 内消费需求回升向好 丽尚国潮2024年年报显示，公司去年在运营管理建设方面取得显著成效，杭州、南京专业市场出租率维 持高位，采批及物流双平台建设成效明显，商户活跃度与交易量双升。其中，位于杭州凤起路黄金商圈 核心区的杭州环北专业市场2024年出租率约为96.5%；位于南京市商业繁华地段 ...

近期丽尚国潮（600738）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 一、总体概况 三、资产负债情况 四、主营业务构成 报告未提供详细的主营收入构成表格，但指出公司业绩主要依靠营销驱动，这表明公司的盈利模式可能 依赖于市场推广和销售策略。 五、财务健康度 六、历史融资与分红 近期，丽尚国潮发布了2025年一季报。报告显示，截至本报告期末，公司营业总收入为1.77亿元，同比 下降8.51%；归母净利润为5884.93万元，同比下降7.79%；扣非净利润为5788.2万元，同比下降8.99%。 从单季度数据来看，第一季度营业总收入、归母净利润和扣非净利润均呈现下降趋势。 二、主要财务指标 自上市以来，公司累计融资总额为38.39亿元，累计分红总额为20.81亿元，分红融资比为0.54，显示出 公司在资本运作方面较为稳健。 七、总结 综合来看，丽尚国潮在2025年一季度的财务表现较为平淡，营业收入和净利润均出现下滑。尽管毛利率 和净利率有所提升，但应收账款的大幅增长以及现金流的紧张状况值得投资者密切关注。 毛利率：69.53%，同比增加2.21%。 净利率：32.25%，同比增加2.44%。 三费占营收比： ...

(原标题：丽尚国潮（600738）：2024年营收6.6亿元，紧抓扩内需红利稳健发展) 盘活资产，专业市场管理稳中有增 2024年，公司在运营管理建设方面取得显著成效，杭州、南京专业市场出租率维持高位，采批及物流双 平台建设成效明显，商户活跃度与交易量双升。专业市场管理业务整体稳中有升，专业市场出租率有所 提升，营业收入41922.68万元，增长2.73%，毛利率为76.10%，是公司整体业绩稳定增长的中流砥柱。 4月29日晚间，丽尚国潮(600738.SH)披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入6.66亿元，归属于 上市公司股东的净利润为7255.25万元，基本每股收益为0.10元。 2024年，国家以"消费促进年"为主线，出台了一系列扩内需、促消费的政策措施。这些政策的实施不仅 为零售行业带来了前所未有的发展机遇，也为丽尚国潮提供了广阔的发展空间。 同日披露的2025年一季报显示公司业绩企稳，报告期内实现营业收入1.77亿元，归属于上市公司股东的 净利润5884.93万元，基本每股收益0.08元。 积极分红回报投资者，控股股东增持显信心 丽尚国潮非常重视公司股东权益，年报显示，公司2024年度利润 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-026 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四) 至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，立信中联 合伙人（股东）48 人，注册会计师 287 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 137 人。 （二）立信中联 2024 年度业务收入为 31,555.40 万元，其中，审计业务收 入为 25,092.21 万元，证券业务收入为 9,972.20 万元。2024 年度，立信中联上 市公司客户家数28家，收费总额2,438.00万元，涉及的主要行业包括制造业（18）、 信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（1）、 电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共 设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》等规定和要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-018 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 ●本年计提资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目的金额共计 86,869,603.53元，合计减少本年归属于上市公司股东的利润总额65,896,447.09 元。 ●本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。 2025年4月28日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《 关于2024年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了 减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信中联"） ●本事项尚须提交公司股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年10月31日（由立信中联闽都会计 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | 师事务所有限公司转制设立） | | | | 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区 | | | | | 1-1-2205-1 | | | | 首席合伙人 | 邓超 | 2024年末合伙人数量 | 48人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 287人 | | | 其 ...