光明乳业(600597) - 光明乳业2024年度独立董事高丽述职报告

光明乳业股份有限公司 2024 年度独立董事高丽述职报告 一、独立董事的基本情况 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业"）独立董 事。本人除担任光明乳业独立董事外，未担任其他上市公司独立董事，符合最多 在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存在 影响独立性的情况。 2024 年度，公司召开董事会战略委员会 2 次，本人亲自出席 2 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3)出席薪酬与考核委员会情况 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 2024 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次， 缺席 0 次。 2、出席独立董事专门会议情况 2024 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3、出席董事会专门委员会情况 1)出席审计委员会情况 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 8 次，本人亲自出席 8 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2)出席战略委员会情况 2024 ...