上海港湾(605598) - 第三届董事会提名委员会关于提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的审核意见

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会提名委员会关 2、同意提名祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 提名刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人，并提交公司董事会审议。 于提名第三届董事会独立董事、董事候选人的审核意见 董事会提名委员会委员：陈振楼、李仁青、刘剑 2025 年 4 月 21 日 1、候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市 公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职 资格已经通过上海证券交易所审核无异议通过。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份 ...