上海港湾:关于预计2025年日常关联交易额度的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-044 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第九次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易是属于公司正常经营业务的范畴，以市场价格 为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东 尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不 会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联董事徐士龙先生回避表决， 其他 4 位非关联董事兰瑞学先生、刘剑先生、李仁青先生、陈振楼先生以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通 ...