国投电力(600886) - 中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见

的自筹资金事项之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、国投证券股份有限公司 （以下简称"国投证券"、与中信证券合称"保荐人"）作为国投电力控股股份有 限公司（以下简称"国投电力"或"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国 投电力拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投电力控股股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 141 号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉 水电站项目。本次实际发行 550,314,465 股，确定的每股发行价 ...