科汇股份(688681) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-028 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次例会审议，全体委员一 致同意本议案并提交董事会审议。 董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 汇股份 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 202 ...