和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-029 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》 在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用暂时 ...