艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-017 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全 ...