松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议

广东松炀再生资源股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》，并提请董事会审 议； 独立董事认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 第四届董事会第九次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第九次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 25 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和 ...