今世缘(603369) - 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议将于 2025 年 4 月 29 日召开，会议拟审议《关于确认 2024 年度日常关联交 易情况的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》。在召开 董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年4 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员 4 名，实参会委员 4 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 度审计业务承办机构及内部控制审计机构, 并同意将《关于续聘公司 2025 年 度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。 一、审议《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的议案》 我 ...