今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11 人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审 议。 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容 ...