联科科技(001207) - 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-034 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025 年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 公司《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。内容 ...