海汽集团(603069) - 海汽集团第四届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-028 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 ...