倍加洁(603059) - 倍加洁第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-027 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十 次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》 及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...