建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-031 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知 及会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公 ...