中际旭创(300308) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-051 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 22 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票归属数量及价格 的议案》 因在限制性股票归属前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第二期 限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分和预留部分的归属 价格和归属数量进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定 ...