恩捷股份(002812) - 董事会决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-068 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日下午 14 时在公司控股子公司 云南红创包装有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 26 日以电话、电子邮件、书 面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明以通讯方式出席并表决）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-069 号）同日刊登于《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 ...