峨眉山Ａ(000888) - 董事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-19 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百四十四次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第 一季度报告》（公告编号：2025-21）。 1 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四 次会议决议； 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2 ...