居然智家(000785) - 监事会对内控评价报告的审核意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》等制度的有关规定，公司监事会对公司 2024 年内部控制评价报告 发表书面审核意见如下： 1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。 居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会对公司 《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2024年进一步推动优 化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并 得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要 求，出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公 司董事会和管理层采取有效措施 ...