高华科技(688539) - 高华科技第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-018 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的 实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南 京高华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的部 分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文、《关于取消监事会、修订<公司 章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号 ...