松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2024 年度董事会工作报告》； 3、审议《2024 年度监事会工作报告》； 4、审议《2024 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 7、审议《2025 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 广东松 ...