高华科技(688539) - 高华科技关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-019 南京高华科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度并 办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》，并于同日 召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。其中 《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》及《关于取消 监事会的议案》两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，根据法 ...