万德斯(688178) - 南京万德斯环保科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")，并按照《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成,其中主任委员由作 为会计专业人士的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,积极履行职责,报告 期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员亲自出席会议,审议通过 了 16 项议案,具体内容如下: | 会议名称 | 会议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 审计委员会第 | (1)审议《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 (5)审议《关于聘任公司 2024年度审计机构的 ...