上海港湾(605598) - 关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-020 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现任独立董事陈振楼先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监 督委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，陈 振楼先生申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后 不担任公司其他职务。 陈振楼先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，充分发挥其专 业优势，为促进公司规范运作、健康发展及董事会科学决策等方面发挥了重要作 用。董事会对陈振楼先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于陈振楼先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独 ...