上海港湾(605598) - 2024年度董事会工作报告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会秉持着对公司及 全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽 责，认真履行董事会的各项职责，不断规范公司法人治理结构，完善科学决策机 制, 积极推动公司各项业务平稳、有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利 益。现就 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营管理情况 (二)董事会会议召开及执行情况 2024 年度，共召开了 7 次董事会会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》等 36 个议案，董事薪酬议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事， 均回避表决，直接提交公司股东大会审议。历次董事会会议的召集、召开、表决、 决议程序均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，充分 发挥了董事会的 ...