百龙创园(605016) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、郑丹女士、郑万青先生组 成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、专业知识与工 作经验符合相关规定。 2024 年 4 月，独立董事江霞女士、郑万青先生因自身原因辞任。2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，补选邢志良先生、牛强先生担任公 司第三届董事会独立董事。公司相应调整了第三届董事会部分专门委员会委员， 由邢志良先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。 截至 2024 年末，公司第三届董事会审计委员会由邢志良先生、牛强先生、 郑丹女士三位委员组成。其中，独立董事邢志良先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具 ...