松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司2024年董事会工作报告

广东松炀再生资源股份有限公司 (一) 董事会运行情况 2024年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召 开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议, 审议通过议案 63个。董事会成员共7名,其中独立董事3名,均出席了董事会全部 会议,对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行, 所有会议的决议均合法有效,会议具体情况如下: 2024 年董事会工作报告 2024年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的规定,严格依法履行股东大会赋予的职责,认真、勤勉、尽责地行使职权,充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用,推动公司持续健康稳定发展,切实有效地维护 公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下: 一、2024年公司经营情况 2024 年,公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难,围绕 2024 年 经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公 ...