松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,积极有效地履行了审查监督职责,维 护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡开雄先生、独立董事蔡建生先 牛、董事王林伟先生三名成员组成,其中蔡开雄先生为审计委员会主任委员。公 司第四届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事担任,能够胜任审计委员会的工作。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2024年4月12日 ...