华海药业(600521) - 浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作规程

浙江华海药业股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序， 加强重大投资决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会发展战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 发展战略委员会成员由五名成员组成，可以由董事担任，也可由董 事会聘请专业人士担任，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员一名。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连聘连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 证券管理部负责发展战略委员会会议组织工作；总裁办战略规划部 在发展战略委员会的领导下负责公司发展战略的日常管理。 第三章 职责权限 第八条 发展战略委员会的主要职责权限： 《上市公司治理准则》《浙江 ...