| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2025-056 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东周明华先生持有公司股份总数为 224,418,890 股，占公司总股本的比 例为 14.88%。本次股份解除质押后，周明华先生处于质押状态的股份累计数为 78,980,000 股，占其所持有公司股份总数的 35.19%，占公司总股本的比例为 5.24%。 一、本次股份解除质押情况 近日，公司接到股东周明华先生的通知，其质押给上海银行股份有限公司浦 东大道支行的公司股份 2,550 万股已办理了解除质押手续，具体情况如下: 单位：股 | 股东名称 | 周明华 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-052 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 号 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度审计报告》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第三次会议于二 零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会监事三人， 实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主 持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三次会议于 二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到 会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《浙江华海药业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决 议： 1 / 21 1、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 会议决议：董事会认为，2024 年度，公司董事会依据相关法律法规、规范 性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护 股东特别 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事专门会议 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于二零二五年四月十七日下午十五点在公司会议室以现 场加通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由 公司独立董事辛金国先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作 制度>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事：李刚、王学恭、辛金国 二零二五年四月二 ...

债券代码：110076 债券简称：华海转债 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-042 号 浙江华海药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 3 公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用于股权激 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江华海 药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业2024年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙 商证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司 债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等规定，对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 15—16 | | 页 | | 17—114 | | --- | | 三、财务报表附注……………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9429 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华海 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华海药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...