浙江华海药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和考核， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券管理部，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）法律法规、证券交易所和《公司章 ...

浙江华海药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序， 加强重大投资决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会发展战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 发展战略委员会成员由五名成员组成，可以由董事担任，也可由董 事会聘请专业人士担任，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员一名。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连聘连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 证券管理部负责发展战略委员会会议组织工作；总裁办战略规划部 在发展战略委员会的领导下负责公司发展战略的日常管理。 第三章 职责权限 第八条 发展战略委员会的主要职责权限： 《上市公司治理准则》《浙江 ...

浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 期货和衍生品交易管理制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 | | | 浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易 业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司交易和关联交易制度》 等，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交易。未经公司 有权决策人或机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易 活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交 ...

第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《浙江华海药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后可作价出资的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 权、技术、商标权、土地使用权等无形资产，通过股权投资（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、委托管理（含委托理财、委 托贷款等）、证券投资（含股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律 法规允许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。 浙江华海药业股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | ...

浙江华海药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《浙江 华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第三章 选聘会计师事务所程序 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人已担任 公司独立董事近 6 年。任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律法规的要求以及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，及时关注公司的经营发展信 息，了解公司的财务状况，认真审议相关议案，并客观、公正、审慎的发表相关意 见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人辛金国，63 岁，浙江大学管理学博士，具有中国注册会计师与中国注册资产 评估师资格。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授、管理学院院长，杭州电 子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，兼任昆药集团 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 浙江华海药业股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,368,563,881.42 | 2,498,671,124.15 | -5.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 297,404,077.75 | 270,842,789. ...

浙江华海药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 浙江华海药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.5 元（含税）。 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。如在实施权益分派股 权登记日期前，因可转债转股、回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额。 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2025-043 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | 浙江华海药业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261 号文核准，并经上海证券交易 所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）由主承销 商浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）采用向原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售 的方式，向社会公开发行可转换公司债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，共募集资金 184,260.00 万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，已由主承销商 ...