一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9430 号 目 录 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华海药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华海药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

| | | 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-044 号 浙江华海药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信及担保情况：浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药 业"或"公司"）2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 15.3 亿元的授信额度 （具体融资额度视实际资金需求而定）。同时，公司在确保运作规范及风险可控 的前提下，拟为公司及下属控股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过人民 币 7.852 亿元（最终以实际发生额为准）的资产抵押和信用担保。本次授信及担 保事项尚需提交股东大会审议。 被担保人名称：寿科健康美国有限责任公司（以下简称"寿科健康"）， 系公司实际控制的公司，公司通过间接方式持有其 93.56%的股权。 对外担保逾期的累计数量：零。 本次担保是否有反担保：无。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及合并报表范围内的子公司对外担保余额 为 169,4 ...

浙江华海药业股份有限公司董事会 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系其配偶、 父母、子女； 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会现有独立董 事 3 人，分别为李刚先生、王学恭先生、辛金国先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职 责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等相关规定，公司董事会对在任独立董事李刚先生、王学恭先 生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职情况及签署的相关自查文件，公司现任独立董 事不存在以下情形： 1 ...

天健审〔2025〕9431 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华海药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华海药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华海药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华海药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

公司代码：600521 公司简称：华海药业 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-048 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各类资产的价值，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面检查 和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，因此本着谨慎性的原则，对截 至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如 下表所示： 1 单位：万元 类别 项目名称 2024 年度计提资产减值准备金额 信用减值损失 应收账款坏账准备 3,662.76 其他应收坏账准备 -4.40 小计 3, ...

浙江华海药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会决议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国有资产监督管理委 员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健具备相应审计资质，独立履职，勤勉尽责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及履职情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓川，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提名 为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-047 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）使用不超 过人民币1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董 事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还至募集资金专 用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。 ...

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