浙江华海药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华海药业股份有限公司董事会，现提名李刚先生、王学恭先生、邓川 先生为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江华海药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 其中，被提名人邓川先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学专业 的教授职称以及会计学专业博士学位。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2025-051 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价 交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，股份回购的期限为自公 司 2020 年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司在回购期限 内完成了上述股份回购事宜，共回购公司股份 10,656,753 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《浙江华海药 业股份有限公司章程》《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，浙江华海药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 调整后，公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、 李刚先生、李宏先生、苏严先生。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 1、2024 年 2 月 4 日，公司首席财务官、年审会计师事务所天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及董事会审计委员会在公司会议室召开 了关于公司 2023 年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会，公司董 事会秘书、审计部总监及其他相关人员列席了会议，会议由董事会审计委员会主 1 / 4 任辛金国先生主持。 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李刚，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提名 为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-037 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东周明华先生持 有公司股份总数为 224,418,890 股，占公司总股本的比例为 14.88%。本次部分 股份质押完成后，周明华先生处于质押状态的股份累计数为 104,480,000 股，占 其所持公司股份总数的 46.56%，占公司总股本的比例为 6.93%。 公司于近日收到 5%以上股东周明华先生关于其部分股份质押的通知，现将 具体情况公告如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所持 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数 | 为限 | ...

浙江华海药业股份有限公司 | | | 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-038 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十五次临时会 议于二零二五年四月二十五日下午十五点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议 应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"华海转债"转股价格的议案》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股 份有限公司关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告》。 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零二五 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 号 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格 80%的情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第三十五次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"华海转债"转股价格向下修正的权利，且在未来 3 个月内（2025 年 4 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。从 2025 年 7 月 26 日开始重新起算，若再次触发"华海转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 号 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的美索巴莫注射液和泊沙康唑肠溶片的 《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、美索巴莫注射液相关情况 药品名称：美索巴莫注射液 剂型：注射剂 规格：10ml:1g 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 3 类 申请人：浙江华海药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20253879 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 美索巴莫注射液用于急性骨骼肌疼痛或不适症状的治疗。美索巴莫注射液最早 由 Wye ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2025-035号 债券简称：华海转债 债券代码： 110076 浙江华海药业股份有限公司关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600521，证券简称：华海药业 ●转债代码：110076，转债简称：华海转债 ●转股价格：33.21元/股 ●转股时间：2021年5月6日至2026年11月1日 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，"上市公司应当在 预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。"自2025年4月4日至2025年4月18日， 公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发转股价格向 下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督 ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示 性公告。"自 2025 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号），公司于 2020 年 11 月 2 日公开 发行了 1,842.60 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元， 发行总额 184,260.00 万 ...