华海药业(600521) - 浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度

浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一条 为完善浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 公司董事会下设人力资源委员会、审计委员会、发展 ...