华海药业(600521) - 浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则

浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | 浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《证 券法》等相关法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事（包括三名独立董事、一名职工董事）组成， 设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生；设独立董事三人， 其中应当至少包括一名会计专业人士；设职工董事一人，由公司工会提名候选人， 公司职工代表大会选 ...