联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

山东联科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理 ...