中银证券:关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-044 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 中银国际证券股份有限公司 关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事陆肖马 先生递交的辞呈。陆肖马先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、 薪酬与提名委员会委员职务。以上辞任自公司董事会提名的新任独立董事正式履 职后生效。陆肖马先生辞任后将不在公司担任任何职务。陆肖马先生向公司董事 会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 陆肖马先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对陆肖 马先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐刘军先生、吴 泽南先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司第二届董事会第三十一次会 议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。刘军先生、吴泽南先生任期自股 东大会批准之日起，至公司 ...