中银证券:2024年第四次临时股东大会会议资料

2024 年第四次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二四年十二月 1 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2024 年 12 月 23 日（周一）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 2 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于选举独立董事的议案》 3、听取《关于董事绩效考核及薪酬情况的报告》 4、听取《关于监事绩效考核及薪酬情况的报告》 5、听取《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的报告》 中银国际证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章 ...