华翔股份(603112) - 国泰海通证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述资金于 2021 年 12 月 28 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。 经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，华翔股份 80,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债 券代码"113637"。 二、回售条款及价格 公司于 2025 年 4 月 29 日分别召开了 2025 年第二次临时股东大会及"华翔 转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部 ...