利元亨(688499) - 广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-019 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的 方式送达各位董事，于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出增加会议提案的通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持， 监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东 利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...