本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-020 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 2025年4月29日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025年4月19日以邮件形式通知全体监事，于2025年4月26日以邮件方式发出增加会 议提案的通知。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监 事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-022 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 1 均为负值，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需 求，经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议决议，拟定 2 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 以上其他激励对象包括公司现任监事杜义贤、黄永平、黎运新，公司正在办 理取消监事会的手续，并将在授予前完成，在手续完成后，该等人员不再担任公 司监事，符合有关参与上市公司股权激励的激励对象的规定。 二、技术及业务骨干人员（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1. | 白军伟 | 技术骨干 | | 2. | 贝伟桦 | 技术骨干 | | 3. | 蔡辉 | 业务骨干 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-029 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为自2024年年度 股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司2024年 年度股东会审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、本次授权具体内容 本次提请股东会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

2024 12 31 2025 70071306_G04 2024 12 31 1 2024 12 31 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G04号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 伙) 0103003 中国注册会计师: 钟 BK 中国注册会计师: 梁嘉莉 2025 年 4 月 29 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 总局监 न्ह 家市场监督管理 扫描市场主体身 北京市东城区东长5 大楼 17 层 01-12 2012年08月 01 人民币元 10000 关 i己 额 期 要经营场所 a 日 KE 立 न 半 4H 主体应当于每年1月1日至6月30日通 家企业信息公示系统报送公示年度报 本市产业政策禁止和限制类 〔目外,凭营业执照依法自 软件力 1 == + 批准后方可开展经营活动 计算机系 言息系统集成服务; 知 许可项目:注册会计师 勿联网技术服务 戏许可证件为准） 技术咨询 次件销售: 信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov. 毛鞍宁 零售 ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN052-1 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 | 一、公司符合实行股权激励的条件 | | --- | | 二、《激励计划(草案)》的主要内容及合法合规性… | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示等程序 . | | 四、本次激励计划激励对象的确定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 五、本次激励计划的信息披露. | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形…………………………………………………………………………………… 17 | | 七、本次激励计划的实施对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决情况 ……………… ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 已审财务报表 2024年度 画 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.eov.cn）"进行查 。 | 1 | - | 7 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | - | 10 | 11 | - | 12 | | 13 | - | 14 | 15 | - | 16 | | 17 | - | 18 | 19 | | | | 20 | - | 21 | 22 | - | 23 | | 24 | - | 142 | | | | | 1 | 2 | | | | | 2025 70071306_G01 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 2025 70071306_G01 | 2024 | 2,482,135,940.85 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 2 | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广东 利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办 法》"）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续 督导的保荐人，对利元亨2024年募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 及对子公司提供担保额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对 2025 年度公司及子公司向 银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度预计事项的情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、2025 年度申请综合授信额度及提供担保情况概述 （一）情况概述 广东利元亨智能装备股份有限公司为满足公司生产经营的需要，根据公司 2025 年生产经营计划，公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过 65 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷 款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并 购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会提名委员会、审计委员会任职委员，任提名委员会 召集人，任职期限与第二届董事会相同。 （三） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘东进：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...