广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 广东 惠州 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议公告 10 | | 第九章 | 决议执行 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 11 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律、 法规、规 ...

董事会审计委员会工作细则 广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，且该 3 名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。委员会应至少有一名会计专业 人士。委员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有 ...

2024年度独立董事述职报告 本人在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会任职委员， 任薪酬与考核委员会召集人，任职期限与第二届董事会相同。 本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 广东利元亨智能装备股份有限公司 1 公司主要股东单位担任任何职务，亦 ...

广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资； （五）委托理财、委托贷款、对子公 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司子公司管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 子公司管理制度 广东 惠州 二〇二五年四月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司子公司管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）子公司依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司 和参股子公司三类企业： 1．"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2．"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%，按照企业会计准则， 其财务报表应合并到公司的财务 ...

2 // 0 क # TIME 环境、社会及公司治理 ray with lyric (ESG) 报告 东利元亨智能装备股份有限公司 GUANGDONG LIYUANHENG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 目录 前言 董事长致辞 | 01 走进利元亨 | | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 2024年利元亨荣誉 | 17 | | 2024年度大事记 | 21 | | 02 | 加强管治，可持续发展 | | --- | --- | | | ESG政策方针 | | | ESG发展规划 | | | ESG组织架构 | | | 利益相关方沟通 | | 03 | 完善治理，筑牢经营根基 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 37 | | | 党建引领 | 42 | | | 内控合规 | 43 | | | 恪守商业道德 | 47 | | | 投资者权益保护 | 51 | | 以卓越品质与可持续生态链 05 | | --- | | 驱动全球智造未来 | | 全生命周期质量管控体系 | | 全球化服务网络与 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年 12 月 24 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司 审计工作的签字注册会计师及项目经理召开沟通会议，就 2024 年度审计工作的 审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计计划与安排、审 计工作关注重点等相关事项进行充分沟通，并督促审计工作进展，确保审计的 独立性和审计工作的如期完成。 2025 年 4 月 19 日，审计委员会现场与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目经理召开沟通会议，听取安永华明关于公司 2024 年度审计基本情况、关 键审计事项、审计报告初步审计意见、审计报告的出具情况等重要事项的汇报， 并对审计工作提出建议。 2025 年 4 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 2024 年年度报告、内部控制评价报告、财务决算报告等议案，并同意提交公司 董事会审议。 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关 于科创板开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案 发布后，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实 相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了 较好成效。 业务复苏，公司消费锂电设备订单增长；二是运营效率本质提升，公 司积极整合人员、厂房等关键资源，优化调整组织架构，技术控本更 为有力，人员效率有效提升，全年期间费用总额较上年减少 24.85%； 三是财务安全边际提升，公司充分利用资本市场股价债价回升契机， 主动实施可转换公司债券强赎，实现 99.7087%的可转债金额转为股 本，有效降低了资产负债率，释放长期财务风险压力；四是现金流管 理成效明显，公司着力强化资金安全管理，通过优化授信结构、严控 运营成本、加强应收账款管理等举措精准施策，全年实现经营现金净 流入 6,872.40 万元，扭转了此 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公 司向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限为自2022 年10月24日至2028年10月23日。本次发行的"利元转债"自2023年4月28日起可转换 为本公司股票，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。 2024年4月20日至2024年12月31日，"利元转债"新增转股数量为45,102,183股， 公司注册资本由123,626,327元增加至168,728,510元。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-026 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...