证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-030 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-019 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的 方式送达各位董事，于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出增加会议提案的通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持， 监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东 利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688499 公司简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 1/320 广东利元亨智能装备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 受动力锂电下游市场产能过剩影响，公司部分客户缩减或取消设备投资计划，同时行业竞争 加剧进一步压缩公司锂电设备订单的毛利率空间。尽管公司通过控本降费减少期间费用总额，但 受营收下滑影响，期间费用率仍处于较高水平，叠加银行借款及票据贴现规模扩大带来的财务费 用增长，进一步加重经营负担。此外，行业下行周期内部分项目验收周期拉长，导致公司在客户 现场的人力成本投入增加，下游客户面临阶段性经营困难导致现金流相对紧张，回款周期延长， 促使公司计提大额资产减值损失和信用减值损失，多重因素叠加导致公司经营业绩持续承压。未 来，若公司不能及时有效地应对上述不利因素的影响，公司经营业绩将 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -22,688.95 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 3,471,145.81 | | | 业务密切相关、符合国家政 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-028 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）回购的 公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数 量为 371.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,872.85 万股的 2.20%。 本次激励计划为一次性授予，不设置预留份额。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分享公 司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》的有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，经认真审 阅相关会议资料及全体委员充分全面地讨论与分析，对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形， 包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3） ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二五年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源 为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）回购的公司 A 股普通 股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股 ...

2024 2025 70071306_G02 2024 2024 12 31 2024 2025 4 29 2025 70071306_G01 8 2024 2024 2024 2024 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G02号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 伙) 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 钟 BVF | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 卡用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 的利息 | 还累计发生金 额 | 用资金余额 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-018 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》和《广东 利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司参与了 由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会，此 次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登 ...

● 本次一致行动关系解除后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股 东宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘邦投资"）、 宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"奕荣投资"） 的通知，因周俊雄先生为公司董事长兼总裁，参与主持公司战略规划及各类重要 决策，弘邦投资、奕荣投资作为公司员工持股平台，涉及众多持股员工、合伙人 及其合伙份额的管理，周俊雄先生作为执行事务合伙人对其管理的时间及精力有 限，为更好的聚焦公司业务发展，同时保障弘邦投资、奕荣投资运营管理的正常 进行，分别经弘邦投资、奕荣投资全体合伙人一致同意，弘邦投资的执行事务合 伙人由周俊雄先生变更为黄风丽女士，奕荣投资的执行事务合伙人由周俊雄先生 变更为陈锦忠先生。弘邦投资、奕荣投资新任执行事务合伙人与公司控股股东惠 州市利元亨投资有限公司（以下简称"利元亨投资"）、实际控制人周俊雄先生、 卢家红女士不存在关联关系。弘邦投资、奕荣投资已完成工商变更登记手续，并 取得了宁波市北仑区市场监督管理局于 2025 年 4 月 17 日换发的《营业执照》 ...