关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第五次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月18日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩5 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月18日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩8 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第四次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"利元转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于"利元转 债"当期转股价格的130%。根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第三次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月16日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩7 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月16日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩10 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第二次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月13日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩8 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月13日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩11 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第一次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月12日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩9 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月12日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩12 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制 ...

| 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度第九次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 2 一、债券基本情况 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至2024年12月6日，累计已有743,825,000元（7,438,250张） "利元转债"转为公司股票，累计转股数量为35,416,962股，占可转债开始转股前公 司已发行股票总额的40.1078%。 1 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人 民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022年10月24日至2028年10月23日。 （二）可转债上市情况 ● 前次转股累计达到10%的 ...

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 提前赎回"利元转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司提前赎回"利元转债"的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 950 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 95,000.00 万元。期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311 号文同意，公司本次发行的 95,000.00 万元可转换 ...

| 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度第八次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年十二月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 ...

关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：1、被告深圳正威（集团）有限公司于本判决生效日起十日内向 原告广东利元亨智能装备股份有限公司支付提货款37,382,000元以及逾期付款利息 1,503,264.36元（暂计至2023年10月12日，此后利息以37,382,000元为基数，自2023年 10月13日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标 准，计至实际清偿之日止）；2、被告深圳正威（集团）有限公司于本判决生效日起 十日内向原告广东利元亨智能装备股份有限公司支付律师费260,000元、保全担保费 48,955.47元、公证费4,150元，以上暂共计人民币39,198,369.83元。 是否会对上市公司损益产生影响：公司已对案涉设备计提存货跌价准备，如 按照本次判决执行，预计将冲回部分计提的存货跌价准备，不会影响公司正常生产经 营，最终实际影响以年度审计确认的结果为准。本次判决尚未正式生效，公司将根据 诉讼的进展情况及有关规定，按照要 ...