证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-025 广东利元亨智能装备股份有限公司 公司的董事及高级管理人员 二、适用日期 2025年1月1日至2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考 核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审计委员会和内部审计机构负责监 督考核。 关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 公司第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》进 行回避表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》需直接提交股东会审 议。根据《广东利元亨智能装备股份有限公司公司章程》《广东利元亨智能装备股 份有限公司董事 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-027 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。 ● 本次变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况， 无需提请董事会和股东会批准。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 因此公司按照上述相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-023 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025年度公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过65亿元人民币 的综合授信额度，在上述综合授信额度内及日常经营所需的担保事项中，公司为合 并财务报表范围内的子公司提供不超过15亿元的担保额度，在担保总额度内，为各 子公司的担保额度可以调剂。 ● 被担保人：广东舜元激光科技有限公司、宁德市利元亨智能装备有限公司、 广东舜势测控设备有限公司、江苏利元亨智能装备有限公司、利元亨新能源技术（上 海）有限公司、广东舜储智能装备有限公司等合并财务报表范围内的子公司以及新 设子公司。 ● 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为0元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ● 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、2025年度申请综合授信额度及提供担保情况 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-021 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利 元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"） 等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公 开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金 总额合计人民币854,700,00 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-024 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买商业 银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、 安全性高、流动性好的理财产品）。 ● 投资金额：拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，在该现金管理额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理 的议案》，本事项无需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概况 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不 ...

公司代码：688499 公司简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东利元亨智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 14 | 2025 70071306_G01 2024 2 1 3101 2 1 2024 2024 1 2025 70071306_G01 2 2024 2 1 2024 1 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 2021 6 25 2021 6 25 2021 61566274_G01 2 2022 2066 100 950,000,000.00 6,674,528.30 943,325,471.70 3,391,037.75 939,934,433.95 2022 10 28 2022 10 28 2022 61566274_G01 1 2024 12 31 3 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 644,253,681.77 | | | | 100,000,000.00 | - | | ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告如下： 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2024 年度审计机构。安永华明在执业过程中提供了良好的审计服务， 客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，按时完成了公司 2024 年年度 报告审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 ...

2024 2024 2025 70071306_G03 2024 12 31 2024 2025 4 29 2025 70071306_G01 9 2024 2024 2024 2024 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G03号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计 伙) 0103003 中国注册会计师：钟 BAF 中国注册会计师: 梁嘉莉 2025年4月29日 2024 | | 248,213.59 | | 499,438.02 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2,511.45 | | 1,606.08 | | | | 1.01% | | 0.32% | | | 1. | | | | | | | 2,511.45 | 1,401.25 ; | 1,606.08 | 1,114.70 ; | | | | 65.10 ; | | 206.68 ; | | | | 1,045.10 ; | | 284.71 ; | | 2. | | | | | | | ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事聂新军先生、于清教先生、 张小伟先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。公司独立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...