康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对 ...