星光农机(603789) - 星光农机第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-023 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议的通 知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将分别在公司 2024 年年度股东大 会上述职。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决 ...