天马科技(603668) - 天马科技第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-018 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 ...