展鹏科技(603488) - 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-006 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《展鹏科技 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。 《展鹏科技 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送 ...